公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-013

证券代码：873530 证券简称：佰能盈天 主办券商：开源证券
北京佰能盈天科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：孙丽女士

6.会议列席人员：董事会秘书乔瑞

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及与全国中小企业股份转让系统有关的法律法规、规章、规范性文件的规定，公司根据日常经营需要对 2026 年度日常性关联交易进行合理预计。公司日常性关联交易是为满足公司经营需要，是按一般

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市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孙丽、张宏伟、王会卿、杨波、弓晓慧回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司及子公司自有闲置资金收益，在确保不影响公司及子公司正常经营及有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品。2026 年任一时点持有未到期的理财产品余额最高不超过人民币 33,000 万元（含 33,000 万元），其中购买保本浮动收益理财产品的金额不超过 3,000 万元和非保本浮动收益理财产品的金额不超过 30,000 万元。使用期限自 2026 年第三次临时股东会决议通过之日起 12 个月内，投资额度可循环使用。在上述额度范围内投资期限在 1 个月内的可赎回理财产品授权财务负责人审批；投资其他理财产品授权总经理审批，公司财务部门负责组织实施。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等
有关规定，公司拟于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京佰能盈天科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 13 日

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