公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-017

证券代码：873530 证券简称：佰能盈天 主办券商：开源证券
北京佰能盈天科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数50,844,800 股，占公司有表决权股份总数的 84.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及与全国中小企业股份转让系统有关的法律法规、规章、规范性文件的规定，公司根据日常经营需要对 2026 年度日常性关联交易进行合理预计。公司日常性关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,844,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

由于出席会议的全体股东均为关联方，为了形成决议，故出席会议的全体股东均未回避。
（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司及子公司自有闲置资金收益，在确保不影响公司及子公司正常经营及有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品。2026 年任一时点持有未到期的理财产品余额最高不超过人民币 33,000 万元（含 33,000 万元），其中购买保本浮动收益理财产品的金额不超过 3,000 万元和非保本浮动收益理财产品的金额不超过 30,000 万元。使用期限自 2026 年第三次临时股东会决议通过之日起 12 个月内，投资额度可循环使用。在上述额度范围

公告编号：2026-017

内投资期限在 1 个月内的可赎回理财产品授权财务负责人审批；投资其他理财产品授权总经理审批，公司财务部门负责组织实施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,844,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《北京佰能盈天科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司
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