公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-021

证券代码：873530 证券简称：佰能盈天 主办券商：开源证券
北京佰能盈天科技股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为监事会。

本次股东会会议系由监事会基于审议选举新任股东代表监事之必要事由，依据《公司法》《公司章程》及公司内部治理制度的相关规定自行召集，召集程序已严格履行法定前置程序及通知义务，符合法律、法规及规范性文件的有关规定，合法有效。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

公告编号：2026-021

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873530 佰能盈天 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于选举新任股东代表监事的议案 √

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-019）

公告编号：2026-021

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1)法人股东代表凭法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。(2)自然人股东持本人身份证办理登记。(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。股东可以上门方式登记，公司不接受电话、信函及传真方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 17 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：乔瑞；联系电话：010-82965880
（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。
五、备查文件

《北京佰能盈天科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司监事会
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