公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-029

证券代码：873532 证券简称：宏谋物业 主办券商：华创证
券

桂林宏谋物业服务股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：桂林市临桂区临桂镇锦绣路 1 号新城国奥小区 16 栋，公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑善华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

为使桂林宏谋物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）更稳健发展，经公司董事会研究，对公司进行战略调整。现拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为便利桂林宏谋物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会按相关流程办理。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-029

三、备查文件目录

《桂林宏谋物业服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

桂林宏谋物业服务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

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