公告日期：2026-04-23

证券代码：873533 证券简称：荣际股份 主办券商：浙商证券
浙江荣际科创股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会地址：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 09：00-11：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873533 荣际股份 2026 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

001 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

002 2025 年度董事会工作报告的议案 √

003 2025 年度监事会工作报告的议案 √

004 2025 年度财务决算报告的议案 √

005 2025 年度利润分配方案的议案 √

006 2026 财务预算报告的议案 √

关于续聘2026年度会计师事务所

007 √

的议案

关于预计2026年日常性关联交易

008 √

的议案

关于2026年度公司及子公司申请

009 √

综合授信额度并预计担保的议案

（子议案）

（一）审议《2025 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣际科创股份有限公
司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《浙江荣际科创股份
有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《浙江荣际科创股份有限公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，董事长吴进涛先生代表董事会对公司 2025 年度的经营成果
和履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《2025 年度监事会工作报告》议案

根据《浙江荣际科创股份有限公司章程》和《监事会议事规则》
的规定，由监事会主席吴永兵代表监事会对 2025 年度的监事工作和

履职情况进行了回顾与总结。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》议案

根据《……
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