公告日期：2025-04-30

证券代码：873534 证券简称：金万众 主办券商：一创投行
北京金万众机械科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873534 金万众 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京市天元律师事务所出席见证。
（七）会议地点

北京金万众机械科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规要求基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规要求基于公司 2024 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，总经理对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024年度总经理工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规要求，公司对 2024 年度财务状况、
经营业绩等情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规要求，公司基于 2024 年度财务决算情况并结合未来发展目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于预计 2025 年发生关联交易的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙小明、北京冲势科技中心（有限合伙）、北京鸿营科技中心（有限合伙）、北京悦依科技中心（有限合伙）。
（六）审议《关于预计 2025 年发生理财投资的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号： 2025-022）。（七）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-025）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-026）。
（八）审议《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。
（九）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度公司董事、监事及高级管理人……
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