公告日期：2025-05-22

证券代码：873534 证券简称：金万众 主办券商：一创投行
北京金万众机械科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长孙小明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举北京金万众机械科技股份有限公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金万众机械科技股份有限公司章程》的规定，经与会董事协商，推选孙小明为公司第二届董事会董事长，任期三年。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举北京金万众机械科技股份有限公司第二届董事会审计
委员会成员的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金万众机械科技股份有限公司章程》的规定，选举成立北京金万众机械科技股份有限公司第二届董事会审计委员会。成员为李慧云、董华亮、樊颖慧，其中：李慧云担任主任委员。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举北京金万众机械科技股份有限公司第二届董事会战略
委员会成员的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金万众机械科技股份有限公司章程》的规定，选举成立北京金万众机械科技股份有限公司第二届董事会战略委员会。成员为孙小明、林欧阳、王西彬，其中：孙小明担任主任委员。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举北京金万众机械科技股份有限公司第二届董事会薪酬
与考核委员会成员的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金万众机械科技股份有限公司章程》的规定，选举成立北京金万众机械科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会。成员为李慧云、王西彬、孙小明，其中：李慧云担任主任委员。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举北京金万众机械科技股份有限公司第二届董事会提名
委员会成员的议案》
1.议案内容：

据《中华人民共和国公司法》和《北京金万众机械科技股份有限公司章程》的规定，选举成立北京金万众机械科技股份有限公司第二届董事会提名委员会。成员为王西彬、孙小明、董华亮，其中：王西彬担任主任委员。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任北京金万众机械科技股份有限公司总经理的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金万众机械科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任孙小明为公司总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任北京金万众机械科技股份有限公司副总经理及董事会
秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金万众机械科……
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