公告日期：2025-06-30

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于

北京金万众机械科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

第一创业证券承销保荐有限责任公司

（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）
二零二五年六月

声 明

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“本保荐机构”）接受北京金万众机械科技股份有限公司（以下简称“金万众”或“发行人”或“公司”）的委托，担任金万众向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构（主承销商），为本次发行出具上市保荐书。

本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《北京金万众机械科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、公司本次证券发行情况 ...... 5
三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 6
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 6
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 7
六、本次发行的合规情况 ...... 8
七、持续督导期间的工作安排 ...... 14
八、保荐机构和保荐代表人的通讯方式...... 15
九、保荐机构关于本项目的推荐结论 ...... 15
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称 北京金万众机械科技股份有限公司

英文名称 Beijing Wisdom Mechanical Technology Co.,Ltd.

注册地址 北京市密云区云西三路 1 号院

办公地址 北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号牛顿办公区

注册资本 6,000.00 万元

成立时间 2011 年 6 月 24 日

法定代表人 孙小明
统一社会信用 9111022857687099XQ

代码

证券简称 金万众

证券代码 873534

挂牌日期 2025 年 4 月 22 日

所属层级 创新层

生产组装切削工具、模具、夹具、温度控制器；技术开发、转移；经济贸
易咨询；基础软件服务；应用软件服务（医用软件除外）；销售计算机、
软件及辅助设备、通用设备、专用设备、电气机械、五金、交电、电子产
经营范围 品、仪器仪表；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）

联系电话 010-88400060-818

传真 010-88400050

邮政编码 101599

互联网地址 http://www.wisdommech.com

电子邮箱 wisdomir@wisdommech.com

（二）主营业务介绍

公司立足于服务中国制造业发展，凭借自身在刀具行业多年的专业积累，根据细分行业特征为制造业企业发掘契合、专业、稳定、性能卓越的刀具及配套产品并提供刀具应用延伸服务，通过深入车间的技术服务能力解决制造业企业的刀具应用问题。

我国是具备完整工业体系和制造业全产业链的国家，制造业企业所生产产品……
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