公告日期：2025-06-30

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于

北京金万众机械科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）：

第一创业证券承销保荐有限责任公司
（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）
二〇二五年六月

声 明

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“本保荐机构”）接受北京金万众机械科技股份有限公司（以下简称“金万众”或“发行人”或“公司”）的委托，担任金万众向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构（主承销商），为本次发行出具发行保荐书。

本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本发行保荐书中如无特别说明，相关简称具有与《北京金万众机械科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐代表人及项目组成员 ...... 3

二、发行人基本情况 ...... 3

三、保荐机构与发行人关联关系的声明 ...... 4

四、保荐机构内核程序及内核意见 ...... 5
第二节 保荐机构承诺 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、本次发行推荐的结论 ...... 9

二、本次证券发行决策程序 ...... 9

三、保荐机构关于发行人本次证券发行符合发行条件的说明 ...... 10

四、保荐机构关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...... 14

五、对私募投资基金备案情况的核查意见 ...... 15

六、对发行人的创新发展能力的核查意见 ...... 15

七、对本次发行对即期回报摊薄填补相关措施的核查意见 ...... 16

八、发行人主要风险 ...... 16

九、对发行人发展前景的评价 ...... 21
保荐代表人专项授权书 ...... 23

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人及项目组成员

本次证券发行保荐机构为第一创业证券承销保荐有限责任公司。

（一）保荐代表人

第一创业证券承销保荐有限责任公司指定杨黎、史骏担任本次北京金万众机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐代表人。

杨黎先生：注册保荐代表人，注册会计师。现任一创投行总监，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

史骏先生：注册保荐代表人，注册会计师。现任一创投行副总监，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人

本保荐机构指定叶博洋为本次发行的项目协办人。

（三）项目组其他人员

本次发行项目组的其他成员：厉欣榕、王子瑜、王洋。
二、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称 北京金万众机械科技股份有限公司

英文名称 Beijing Wisdom Mechanical Technology Co.,Ltd.

注册地址 北京市密云区云西三路 1 号院

办公地址 北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号牛顿办公区

注册资本 6,000.00 万元

成立时间 2011 年 6 月 24 日

法定代表人 孙小明
统一社会信用 9111022857687099XQ
代码

证券简称 金万众

证券代码 873534

挂牌日期 2025 年 4 月 22 日

所属层级 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。