公告日期：2025-10-24

证券代码：873534 证券简称：金万众 主办券商：一创投行
北京金万众机械科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《北京金万众机械科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：北京金万众机械科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票、电子通讯投票方式，不适用其他投票方式。公
司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 7 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873534 金万众 2025 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消公司监事会并废止现

1.00 行及北京证券交易所上市后适用 √

的监事会议事规则的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订创新层适用的公司治

3.00 √

理制度的议案》

《关于修订<公司章程（草案）>

4.00 √

（北交所上市后适用）的议案》

《关于修订公司在北京证券交易

5.00 所上市后适用的相关治理制度的 √

议案》

上述议案已经公司 2025 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第四次会议审议
通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）、（4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书……
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