公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-105

证券代码：873534 证券简称：金万众 主办券商：一创投行

北京金万众机械科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京金万众机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
22 日召开第二届董事会第四次会议，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，就公司第二届董事会第四次会议相关事项进行了认真的审核，现发表独立意见如下：
一、关于取消公司监事会并废止现行及北京证券交易所上市后适用的监事会议事规则的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司本次取消监事会并废止现行及北京证券交易所上市后适用的监事会议事规则符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。
二、关于修订《公司章程》的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司本次修订《公司章程》符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。
三、关于修订创新层适用的公司治理制度的议案

经认真审阅，我们认为，公司本次修订创新层适用的公司治理制度符合《公

公告编号：2025-105

司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。
四、关于修订其他公司治理制度的议案

经认真审阅，我们认为，公司本次修订其他公司治理制度符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。
五、关于修订《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司修订的北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。六、关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关治理制度的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司按照相关法律法规修订和制定的在北京证券交易所上市后的相关治理制度，有利于进一步完善公司治理结构，符合有关法律、行政法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。
北京金万众机械科技股份有限公司
独立董事：王西彬、董华亮、李慧云
2025 年 10 月 24 日

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