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公告日期：2022-03-22
公告编号：2022-006
证券代码：873535 证券简称：锐至信息 主办券商：开源证券
上海锐至信息技术股份有限公司董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 3 月 18 日召开第
一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任孙茹冉为董事会秘书的议案》。
聘任孙茹冉女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自
2022 年 3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
汪海源因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，董事会聘任孙茹冉为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历
孙茹冉，女，1989 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，
毕业于上海政法学院。2012 年 3 月至今，任上海锐至信息技术股份有限公司市场营销部客户总监。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
公告编号：2022-006
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
公司董事会聘任孙茹冉担任董事会秘书对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
《上海锐至信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
上海锐至信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 日
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