公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-007

证券代码：873535 证券简称：锐至信息 主办券商：开源证券
上海锐至信息技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾荣鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国合同法》及《公司章程》中的有关规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数3,012,594 股，占公司有表决权股份总数的 17.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人，董事王友林、冯名祥、曹顺航、林志行、
汪海源因疫情原因缺席；董事长王友林因疫情原因委托财务负责人曾荣鑫代为主持会议；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事戈锋、陈浩因疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

4、公司财务负责人列席会议。

公告编号：2022-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王明治为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于汪海源先生辞去公司董事、董事会秘书职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名王明治为公司第一届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日至公司第
一届董事会任期届满之日止。详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》［公告编号:2022-005］。
2.议案表决结果：

同意股数 3,012,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王明治 董事 任职 2022 年 4 2022 年第一次临 审议通过

月 6 日 时股东大会

四、备查文件目录
《上海锐至信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海锐至信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 8 日

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