公告日期：2023-04-25

证券代码：873535 证券简称：锐至信息 主办券商：开源证券
上海锐至信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873535 锐至信息 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市信本律师事务所林孝盛、胡立中律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议公司《2022 年度报告及摘要》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年工作情况作出具体报告。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，审议公司《2022 年度财务决算报告》（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，审议公司《2023 年度财务预算报告》。（六）审议《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，审议 2023 年预计发生的日常关联交易，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海锐至信息技术股份有限公司关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为慧云新科技股份有限公司。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际情况，结合当下市场行情和，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2022 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于制定〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

根据相关规定的要求，结合公司目前的实际情况，公司拟制定《年报重大差错责任追究制度》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海锐至信息技术股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-007）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1.自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2.委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
3.法人股东应由法定代表人或者法定……
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