公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-027

证券代码：873535 证券简称：锐至信息 主办券商：开源证券
上海锐至信息技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长王友林

6.会议列席人员：董事会秘书孙茹冉、财务负责人曾荣鑫

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-027

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年年度报告审计机构，拟改聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《上海锐至信息技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规
则》等有关规定，拟定于 2023 年 11 月 20 日 10 时召开公司 2023 年第三次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海锐至信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海锐至信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日

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