公告日期：2023-04-21

南浔古镇
NEEQ: 873536
湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司
年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 27
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 30
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 33
第八节 财务会计报告 ...... 37
第九节 备查文件目录 ...... 87

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张丽莉、主管会计工作负责人沈晓会及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓会保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，存在关联交
易等事项未经股东会决策等不规范情形。股份公司设立后，公
司建立健全了股份公司的股东大会、董事会和监事会制度，高
级管理人员设总经理、董事会秘书、财务负责人。公司制定了
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
规则》、《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、
公司治理不当而影响公司发展的风险 《对外投资管理制度》、《投资者关系管理办法》、《防范控
股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》、《信息披
露管理制度》等适用股份公司运作的管理制度。但由于股份公
司成立时间较短，公司的内部控制制度在执行上与规范要求存
在一定差距，这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司
经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳
定、健康发展的……
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