公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-021

证券代码：873536 证券简称：南浔古镇 主办券商：东吴证券
湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：张丽莉
6.会议列席人员：陆勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容：
根据公司目前的业务开展计划，公司决定将经营范围由“许可项目：食品互联网销售；食品经营；烟草制品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服务（依法须经

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批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：茶具销售；文具用品零售；针纺织品销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；电子产品销售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；五金产品零售；企业管理咨询；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；游览景区管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”变更为：
“许可项目：食品互联网销售；食品经营；烟草制品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：茶具销售；文具用品零售；针纺织品销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；电子产品销售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；五金产品零售；企业管理咨询；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；游览景区管理；鞋帽零售；鞋帽批发；服装服饰零售；服装服饰批发；化妆品零售；化妆品批发；家用电器；摄影扩印服务；劳动保护用品销售；珠宝首饰零售；厨具卫具及日用杂品零售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具、动漫及游艺用品销售；租借道具活动；商业综合体管理服务；演出经纪；其他文化艺术经纪代理；保健食品销售。（最终以工商部门登记为准）”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司章程修正案〉》议案
1.议案内容：
根据公司目前的业务开展计划，公司拟变更经营范围，现决定按照变更的经营范围修订《公司章程》，具体修订内容详见信息披露平台《湖州南浔古镇景区经营

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管理股份有限公司关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号2021-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司章程》
的有关规定，公司董事会提议于 2021 年 4 月 6 日召开公司 2021 年第四次临时
股东大会审议如下议案：
议案一、《关于变更公司经营范围的议案》
议案二、……
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