公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-043

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：民生证券
烟台创为新能源科技股份有限公司投资建设创为热

失控管理系统项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟投资建设创为热失控管理系统项目，包含新建厂房、购买机器设备等，上述投资总额不超过 16,000 万元人民币。(具体金额以实际签订的成交合同为准)
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等制度相关规定，公司本次投资与生产经营相关的房产、机械设备等，是与公司主营业务相关，并用于生产经营，是合理和必要的，为公司日常经营活动，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 7 月 5 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司投
资建设创为热失控管理系统项目的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-043

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需要至相关主管部门办理施工许可手续
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

公司拟投资建设创为热失控管理系统项目，包含新建厂房、购买机器设备等，上述投资总额不超过 16,000 万元人民币。(具体金额以实际签订的成交合同为准)（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，为公司自有资金及对外融资资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资建设创为热失控管理系统项目，包含新建厂房、购买机器设备等，上述投资总额不超过 16,000 万元人民币。(具体金额以实际签订的成交合同为准)四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司产能

公告编号：2023-043

及盈利能力。
（二）本次对外投资存在的风险

对市场的判断及政策导向等多方面不确定因素的影响会给公司本次投资带来一定的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目符合公司长期发展战略，利于公司长期稳定发展。项目完成后，对公司的综合竞争力有较大提升。
五、备查文件目录

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 7 日

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