
公告日期:2023-08-08
公告编号:2023-046
证券代码:873537 证券简称:创为科技 主办券商:民生证券
烟台创为新能源科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 8 月 7 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人:张立磊
6. 会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年半年度报告》,详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《烟台创为新能源科技股份有限公司 2023
公告编号:2023-046
年半年度报告》(公告编号:2023-048)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容:
对《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审议,详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-049)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为了进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规的规定,对《公司章程》进行修订,新修订的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-050)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-046
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》
1.议案内容:
为了进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台创为新能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定,对《股东大会制度》进行修订,新修订的《股东大会制度》经股东大会审议通过后生效。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号:2023-051)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容:
为了进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台创为新能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定,对《董事会制度》进行修订,新修订的《董事会制度》经股东大会审议通过后生效。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定……
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