公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-049

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：民生证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，烟台创为新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了自查，现将自查情况专项说明如下：

公司分别于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十四次会议、2021 年 4 月
18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》、《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》《关于修改<公司章程>的议案》 等议案 ，并发布相关公告 。本次发行股票
2,380,000 股，发行价格为 21 元/股，募集资金 49,980,000.00 元，发行对象共
2 名，为济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）、烟台业达城市发展集团
有限公司。2021 年 5 月 11 日，全国股转公司向公司出具了《关于对烟台创为新
能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1376 号）
（以下简称“无异议函”）。2021 年 5 月 13 日，公司发布《股票定向发行认购
公告》（公告编号：2021-023）。2021 年 5 月 21 日，公司发布《股票定向发行
认购结果公告》（公告编号：2021-024）。2021 年 5 月 26 日，中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴华验字（2021）第 030015 号），
审验认为：公司截至 2021 年 5 月 20 日已收到 2 名特定对象缴入的出资款人民币

公告编号：2023-029

49,980,000.00 元。

2021 年 6 月 23 日起，本次股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌
并公开转让。

公司分别于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二十四次会议、2022 年 5
月 21 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<员工持股计划（草案）>》、《关于<2022 年第一次股票定向发行说明书>》、《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》《关于修改<公司章程>的议案》等议案，并发布相关公告。2022 年公司制定员工持股计划并针对本次持股计划发
行股票不超过 1,995,000 股，发行价格为 8 元/股，实际认购股份 1,905,000 股，
募集资金 15,240,000.00 元，发行对象共 3 名，为烟台裕美特信息科技合伙企业（有限合伙）、烟台创沣信息科技合伙企业（有限合伙）、烟台创润信息科技合
伙企业（有限合伙）。2022 年 7 月 7 日，全国股转公司向公司出具了《关于对
烟台创为新能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2022]1538 号）（以下简称“无异议函”）。2022 年 7 月 12 日，公司发布《股
票定向发行认购公告》（公告编号：2022-072）。2022 年 7 月 20 日，公司发布
《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-073）。2022 年 7 月 29 日，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字（2022）第
210Z0014 号），审验认为：公司截至 2022 年 7 月 15 日已收到 3 名特定对象缴
入的出资款人民币 15,240,000.00 元。

2022 年 9 月 7 日起，本次股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌
并公开转让。

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。针对本次股票定向发行，公司（含子公司）与民生证券股份有限公司、广发银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户三方监管协议》 (以下简称“《三方监管协议》”)，对本次发行的募集资金进行专户管理，公司的募集资

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