公告日期：2023-08-08

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：民生证券
烟台创为新能源科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十七条 股东大会是公司的权力机 第三十七条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本做 （七）对公司增加或者减少注册资本做
出决议； 出决议；

（八）对公司发行债券做出决议； （八）对公司发行债券做出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式做出决议； 或者变更公司形式做出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所做出决议； 所做出决议；

（十二）审议批准第三十八条规定的重 （十二）审议批准第三十八条规定的重
大担保事项； 大担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项； 资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

（十五）审议股权激励计划、员工持 （十五）审议股权激励计划、员工持股
股计划； 计划；

（十六）审议公司与关联方发生的成交 （十六）审议公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近 一 金额（提供担保除外）占公司最近一期
期经审计总资产 5%以上且超过 3000 经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元
万元的交易，或者占公司最近一期经审 的交易，或者占公司最近一期经审计总
计总资产 30%以上的交易； 资产 30%以上的交易；

（十七）公司进入创新层后，审议交易 （十七）审议交易涉及的资产总额（同涉及的资产总额（同时存在账面值和评 时存在账面值和评估值的，以孰高为估值的，以孰高为准）或成交金额占公 准）或成交金额占公司最近一个会计年司最近一个会计年度经审计总资产的 度经审计总资产的 50%以上发生的交50%以上发生的交易；或交易涉及的资 易；或交易涉及的资产净额或成交金额产净额或成交金额占公司最近一个会 占公司最近一个会计年度经审计净资
计年度经审计净资产绝对值的 50%以 产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万

上，且超过 1500 万的。 的交易；

（十八）审议法律、行政法规、部门规 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。 的其他事项。

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