公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-059

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：民生证券
烟台创为新能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 30 日上午 9：00-10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-059

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873537 创为科技 2023 年 9 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台创为新能源科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-060）
（二）审议《关于公司拟签订施工合同暨关联交易的议案》

为推动公司快速发展，按照公司战略规划部署，公司拟与烟台业达建工有限公司签订《建设工程施工合同》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《烟台创为新能源科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-061）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为烟台业达城市发展集团有限公司、烟台业达创业投资有限公司、元渊。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人 单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会 议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 30 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：烟台创为新能源科技股份有限公司董事会秘书处
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘冬梅 联系电话：0535-2158318 地址：烟台市经济技术开发区黄河路 270 号
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

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