公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-060

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：民生证券

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烟台创为新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对定增募集资金
的用途进行变更。

公司分别于2021年4月2日召开第一届董事会第十四次会议、2021年4月18日 召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的 议案》、《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》《 关于修改<公司章程>的议案》等议案，并发布相关公告。本次发行股票 2,380,000股，发行价格为21元/股，募集资金49,980,000.00元，发行对象共2 名，为济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）、烟台业达城市发展集团 有限公司。2021年5月11日，全国股转公司向公司出具了《关于对烟台创为新能 源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1376号） （以下简称“无异议函”）。2021年5月13日，公司发布《股票定向发行认购公 告》（公告编号：2021-023）。2021年5月21日，公司发布《股票定向发行认购 结果公告》（公告编号：2021-024）。2021年5月26日，中兴华会计师事务所（ 特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴华验字（2021）第030015号），审验 认为：公司截至2021年5月20日已收到2名特定对象缴入的出资款人民币 49,980,000.00元。2021年6月23日起，本次股票定向发行新增股份在全国股份 转让系统挂牌并公开转让。

（一）募集资金原使用计划

公告编号：2023-060

根据《烟台创为新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号2021-012），公司原计划本次募集资金用于补充流动资金，具体如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 研发费用 28,000,000

2 购买原材料 21,560,000

3 支付中介机构费用 420,000

合计 - 49,980,000

公司于2021年7月14日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议，2021年7月31日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，有关本议案具体内容详见公司2021年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《募集资金用途变更公告》（公告编号：2021-029）。本次变更后的募集资金用途如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

对外投资设立控股子公司 20,000,000

子公司补充流动资金 8,000,000

研发费用 12,000,000

购买原材料 9,560,000

支付中介机构费用 420,000

合计 49,980,000

（二）募集资金实际使用情况

截至2023年9月12日，募集资金专项账户余额为22,608,684.19元（不含利息）,公司募集资金实际使用情况如下：

预计明细用途 拟投入金额（元） 已使用金额（元）
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