公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-061

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：民生证券
烟台创为新能源科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟投资建设创为热失控管理系统项目，拟与烟台业达建工有限公司（以下简称“业达建工”）签订《建设工程施工合同》，合同金额不超过 1.2 亿元，投资金额最终以项目实际投资决算结果为准。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 9 月 12 日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过《关于
公司拟签订施工合同暨关联交易的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：烟台业达建工有限公司

住所：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台经济技术开发区长江路 277号内 3 号楼 2 层

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台经济技术开发区长江路
277 号内 3 号楼 2 层

公告编号：2023-061

注册资本：130,000,000

主营业务：市政工程、桥梁工程、道路工程、土石方工程、公路工程、拆除工程（不含爆破）、城市轨道交通工程、建筑幕墙工程、地基基础工程、钢结构工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、房屋建筑工程、室内外装饰装修工程、园林绿化工程、环保工程、体育场设施工程的施工，机电设备、水电暖安装，建筑劳务分包，绿化养护，混凝土、水泥制品的生产、销售，苗木、花卉的种植、销售，市政设施维修、保养，建筑材料的销售，普通货物道路运输，体育用品、体育器材的安装，机械设备、房屋租赁，工程项目管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：彭岩

控股股东：烟台业达建设集团有限公司

实际控制人：烟台业达城市发展集团有限公司

关联关系：公司 5%以上法人股东的控股孙公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次工程招标邀请了数家具备相应资质的工程单位参与投标，采用竞争性磋商的方式评出中标单位。
（二）交易定价的公允性

本次工程招标邀请了数家具备相应资质的工程单位参与投标，采用竞争性磋商的方式评出中标单位。工程招标过程合法合规。交易遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，属于正常的商业行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

对创为热失控管理系统项目厂房等施工工程事项进行约定，项目金额不超过1.2 亿元。由于本次交易尚未签订正式协议，具体情况以双方签署的协议文件为

公告编号：2023-061

准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟投资建设创为热失控管理系统项目，业达建工具备工程施工资质，为公司工程施工中标单位，本次交易可推动公司项目建设进度。
（二）本次关联交易存在的风险

由于本次关联交易涉及工程施工，施工过程中会受到多方面因素影响，可能存在工程施工中固有的工期控制等风险，除此之外不存在其他市场风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易可推动公司项目建设进度，是正常的商业交易行为，不影响公司的独立性，也不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响。
六、备查文件目录

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司
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