公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-005

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：民生证券
烟台创为新能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张立磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件 及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数32,559,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

公司全体高管参加了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

因公司日常经营发展需要，公司经营范围发生变更，根据《公司法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司 章程》作相应修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司（含子公司）2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，2024 年度公司（含子公司）拟向银
行申请总额不超过 22,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承 兑汇票、银行保函、银行保理、信用证、金融衍生产品等业务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无须回避表决。

公告编号：2024-005

三、备查文件目录
《烟台创为新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
烟台创为新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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