公告日期：2024-05-08

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：民生证券
烟台创为新能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张立磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数32,559,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管参加了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对《2023 年度董事会工作报告的议案》进行审议。具体内容详见公司 2024年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无须回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对《2023 年度监事会工作报告的议案》进行审议。具体内容详见公司 2024年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无须回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

对《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》进行审议。具体
内容详见公司2024年4月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无须回避表决。
（四）审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司财务报表审计机构以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）作为公司 2024 年会计年度的审计机构。具体内容详见公司 2024 年 4
月 16 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务公告》（公告编号：2024-013）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无须回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的……
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