公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-004

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：民生证券
烟台创为新能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张立磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数32,559,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管参加了会议。

公告编号：2025-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司（含子公司）2025 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，2025 年度公司（含子公司）拟向银行申请总额不超过 25,000 万元的综合授信额度。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司（含子公司）2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告 编号2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无须回避表决。
三、备查文件目录
《烟台创为新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日

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