公告日期：2025-04-25

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：民生证券
烟台创为新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票和通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 日上午 9：00-11：00。

通讯方式召开时间：2025 年 5 月 18 日上午 9:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873537 创为科技 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师、丁振峰律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

对《2024 年度董事会工作报告的议案》进行审议。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》（公告编号：2025-006）
（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

对《2024 年度监事会工作报告的议案》进行审议。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》（公告编号：2025-007）
（三）审议《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

对《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》进行审议。具体
内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》（公告编号：2025-006）。
（四）审议《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

对《关于续聘 2025 年审计机构的议案》进行审议。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务公告》（公告编号：2025-013）。
（五）审议《2024 年年度报告及其摘要的议案》

对《2024 年年度报告及其摘要的议案》进行审议。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）
（六）审议《关于 2024 年度财务审计报告的议案》

对《关于 2024 年度财务审计报告的议案》进行审议。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》（公告编 号：2025-006）
（七）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

对《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》进行审议，具体内容
详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司 2024 ……
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