公告日期：2026-03-12

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烟台创为新能源科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张立磊

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张立磊先生为董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2026 年 3 月 28 日届满，为确保公司董事会工
作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，
提名张立磊先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。张立磊先生为连选连任，符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名李明明先生为董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2026 年 3 月 28 日届满，为确保公司董事会工
作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名李明明先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。李明明先生为连选连任，符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名王连凤女士为董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2026 年 3 月 28 日届满，为确保公司董事会工
作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王连凤女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。王连凤女士为连选连任，符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名

单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名徐玉喜先生为董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2026 年 3 月 28 日届满，为确保公司董事会工
作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名徐玉喜先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。徐玉喜先生符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名刘冬梅女士为董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2026 年 3 月 28 日届满，为确保公司董事会工
作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘冬梅女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。刘冬梅女士符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

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