公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-002

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：国联民生承销保荐
烟台创为新能源科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 1 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：王春力
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王春力女士为监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2026 年 3 月 28 日届满，为确保公司监事会工
作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名王春力女士为公司第三届监事会监事，任职期限三年，自本议案经 2026 年

公告编号：2026-002

第一次临时股东会决议通过之日起生效。王春力女士为连选连任，符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名闫相斌先生为监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2026 年 3 月 28 日届满，为确保公司监事会工
作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名闫相斌先生为公司第三届监事会监事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。闫相斌先生为连选连任，符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 12 日

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