公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-005

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：国联民生承销保荐
烟台创为新能源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及 《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-005

1、会议召开时间：2026 年 3 月 28 日上午 9：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873537 创为科技 2026 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司（含子公司）2026 年

1 度向银行申请综合授信额度的议 √

案》

累积投票议案：选举董事、监事

1 非独立董事选举 应选人数 5 人

1.1 非独立董事张立磊 √

1.2 非独立董事李明明 √

1.3 非独立董事王连凤 √

1.4 非独立董事徐玉喜 √

1.5 非独立董事刘冬梅 √

公告编号：2026-005

2 监事选举 应选人数 2 人

2.1 监事王春力 √

2.2 监事闫相斌 √

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-003）、《关于公司（含子公司）2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号……
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