公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-043

证券代码：873538 证券简称：隧唐科技 主办券商：东莞证券
四川隧唐科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长连朝晖

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议》
1.议案内容：

公告编号：2025-043

根据公司经营发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款：原章程第一章第八条：总经理为公司的法定代表人。现修改为：董事长为公司的法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任辛伏炎七妹女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任辛伏炎七妹女士为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。经审阅，辛伏炎七妹女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，能够胜任所任岗位职责要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任程敬芬女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任程敬芬女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。经审阅，程敬芬女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，拥有中级会计师资格证书，具有会计专业知识背景和多年财务工作经历，能够胜任所任岗位职责要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-043

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任胡迎辉女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，拟聘任胡迎辉女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。经审阅，胡迎辉女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，能够胜任所任岗位职责要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举张润南先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事长连朝晖先生申请辞去董事长之职，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举张润南先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。经审阅，张润南先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，能够胜任所任岗位职责要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决……
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