公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-044

证券代码：873538 证券简称：隧唐科技 主办券商：东莞证券
四川隧唐科技股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 23 日召开第四
届董事会第十次会议，审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》《关于聘任辛伏炎七妹女士为公司总经理的议案》《关于聘任程敬芬女士为公司财务负责人的议案》《关于聘任胡迎辉女士为公司董事会秘书的议案》《关于选举张润南先生为公司董事长的议案》等，具体情况如下：

聘任辛伏炎七妹女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025
年 10 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任程敬芬女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025
年 10 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任胡迎辉女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025
年 10 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

选举张润南先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 10
月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

公告编号：2025-044

戒对象。
（二）任命原因

公司董事、总经理张润南先生由于个人原因，辞去公司总经理的职位，现董事会提名辛伏炎七妹女士任职公司总经理，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。

公司董事、财务负责人、董事会秘书张大丽女士由于个人原因，辞去公司财务负责人、董事会秘书的职务，为保证公司财务工作日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，现董事会聘任程敬芬女士任职公司财务负责人，聘任胡迎辉女士任职公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。

公司董事会于 2025 年 10 月 23 日收到董事长连朝晖先生递交的辞职报告。按公司
章程规定，董事长须由董事会选举产生。2025 年 10 月 23 日，第四届董事会第十次会
议作出决议，批准连朝晖先生辞职申请，选举张润南先生为公司董事长。
（三）新任董监高人员履历

胡迎辉女士，1992 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有中
级经济师资格。2016 年 11 月至 2017 年 2 月，任成都隧越建设有限公司人事专员；2017
年 3 月至 2017 年 12 月任杭州智隧建设有限公司人事专员；2018 年 1 月至 2019 年 8 月
任隧唐科技人事专员；2019 年 9 月至今任成都隧越建设有限公司人力资源中心主管；
2019 年 11 月至今杭州智隧建设有限公司执行董事、总经理；2025 年 10 月至今，在四
川隧唐科技股份有限公司担任董事会秘书。

程敬芬女士，1990 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有中
级会计师资格。2014 年 7 月至 2025 年 9 月历任杭州智隧建设有限公司财务会计、财务
经理；2025 年 10 月至今，在四川隧唐科技股份有限公司担任财务负责人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-044

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本……
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