公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-016

证券代码：873539 证券简称：新方圆 主办券商：恒泰长财证券
吉林省新方圆检测认证股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议 于 2023
年 5 月 24 日审议并通过：

提名张筱红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名术冬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名伊郎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雪飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石婷婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

术冬，男，1985 年 12 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2009

公告编号：2023-016

年 7 月至 2011 年 5 月，就职于中国石化加油站，任计量员；2011 年 6 月至 2020 年 4
月，就职于有限公司，历任试验员、技术主管、技术部经理、副总经理；2020 年 5 月至今，任股份公司董事会秘书；2020 年 7 月至今，任股份公司副总经理。

王雪飞，女，1974 年 7 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1997
年 7 月至 2002 年 3 月任长春星宇集团股份有限公司办公室文书、副主任；2022 年 4 月
至 2005 年 12 月任长春星宇网络软件股份有限公司综合办主任；2006 年 1 月至 2008 年
7 月任长春新星宇建筑设计研究院综合办主任；2008 年 8 月至 2017 年 3 月任长春新星
宇圣驰房地产开发有限责任公司人力行政经理；2017 年 4 月至 2019 年 12 月任新星宇
建设集团有限公司总裁办主任；2020 年 1 月至 2020 年 12 月任新星宇建设集团有限公
司行政总监；2021 年 1 月至今任股份公司经理。

石婷婷，女，1989 年 12 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2012
年 7 月至 2014 年 8 月，任长春新星宇建筑安装有限责任公司成本会计；2014 年 9 月至
2017 年 5 月，任新星宇建设集团有限公司财务会计； 2017 年 6 月至 2021 年 3 月，任
新星宇工程建设集团有限公司财务主管、财务经理；2021 年 4 月至 2022 年 11 月，任
长春赢时物业服务股份有限公司财务经理；2022 年 12 月至今任股份公司财务负责人。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）对公司生产……
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