公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-023

证券代码：873539 证券简称：新方圆 主办券商：恒泰长财证券
吉林省新方圆检测认证股份有限公司董事长、职工代表监事、

监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2023年 6 月 13 日审议并通过：

选举张筱红女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任术冬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石婷婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王筱玏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

术冬，男，1985 年 12 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2009
年 7 月至 2011 年 5 月，就职于中国石化加油站，任计量员；2011 年 6 月至 2020 年 4
月，就职于有限公司，历任试验员、技术主管、技术部经理、副总经理；2020 年 5 月至今，任股份公司董事会秘书；2020 年 7 月至今，任股份公司副总经理。

王筱玏，女，1993 年 7 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2016
年 4 月至 2017 年 4 月，就职于深圳世联行集团股份有限公司，任项目内业；2017 年 4
月至 2018 年 10 月，就职于长春新星宇朗铭商品混凝土有限责任公司，任统计部副经理；

公告编号：2023-023

2018 年 10 月至 2020 年 5 月，就职于有限公司，任综合管理部经理；2020 年 5 月至今，
就职于股份公司，任综合运营中心经理。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年6 月 13 日审议并通过：

选举郑国庆先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

郑国庆，男，1987 年 10 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010
年 7 月至 2014 年 11 月，就职于吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司，任生产调度；2014 年 12
月至 2015 年 11 月，就职于吉林亚泰水泥销售有限公司，任市场调研员；2015 年 12 月
至 2020 年 4 月，就职于有限公司，历任试验员、技术二部经理；2020 年 5 月至今，任
股份公司技术研发中心经理。
（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 6 月 13 日审议并通过：

选举徐雪菊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；……
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