公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-021

证券代码：873539 证券简称：新方圆 主办券商：恒泰长财证券
吉林省新方圆检测认证股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 11 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：郑国庆
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吉林省新方圆检测认证股份有限公司第二届监事会主
席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会主席任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公

公告编号：2023-021

司章程》规定进行公司第二届监事会主席选举。公司第二届监事会经认真审查，选举郑国庆先生担任监事会主席职务，任期与第二届监事会相同，自 2023 年 6月 13 日起生效。郑国庆先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《吉林省新方圆检测认证股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

吉林省新方圆检测认证股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 14 日

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