公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-014

证券代码：873539 证券简称：新方圆 主办券商：恒泰长财证券
吉林省新方圆检测认证股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于2024年4月17日由公司第一届董事会第十七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在公司会议室设置会场。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:30-11:00。

公告编号：2024-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873539 新方圆 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天驰君泰（长春）律师事务所齐江涛、肖子奇律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详细内容请见2024年4月18日刊载于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-010）、《2022年年度报告摘要》（公告编号 2024-011）。
（二）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，请各位股东审议。
（三）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《2023 年度

公告编号：2024-014

监事会工作报告》，请各位股东审议。
（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司 2024 年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的
《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新星宇投资有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。