公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-022

证券代码：873539 证券简称：新方圆 主办券商：恒泰长财证券
吉林省新方圆检测认证股份有限公司董事、高级管理人员离职

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 10 月 18 日收到董事王雪飞女士递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 10 月 18 日收到副总经理王雪飞女士递交的辞职报告，自
2024 年 10 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因

王雪飞女士因个人原因，请求辞去所担任的董事、副总经理职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数，董事会已提名孙硕先生为公司新任董事，本次董事辞职事项及提名新任董事事项均尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。同时在新任董事任命生效之前，王雪飞女士将继续履行董事职责。

公告编号：2024-022

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、副总经理变动不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）王雪飞女士的《辞职报告》；

（二）《吉林省新方圆检测认证股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

吉林省新方圆检测认证股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日

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