公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-027

证券代码：873539 证券简称：新方圆 主办券商：恒泰长财证券
吉林省新方圆检测认证股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张筱红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，需变更公司住所。

变更前：吉林省长春市南关区亚泰大街与南三环交汇典约商誉 A4 号楼 103、
104、105、201-203、205、207、208 室；

变更后：吉林省长春市南关区亚泰大街与南三环交汇典约商誉 A4 号楼 104、
105、201-203、205、207、208 室。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公号编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-027

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《任命孙硕先生为董事议案》
1.议案内容：

根据董事会的提名，拟聘任孙硕先生为吉林省新方圆检测认证股份有限公司董事，任职期限与第二届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起生效。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙硕 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
月 11 日 时股东大会

王雪飞 董事 离职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
月 11 日 时股东大会

四、备查文件目录

《吉林省新方圆检……
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