公告日期：2025-11-18

证券代码：873539 证券简称：新方圆 主办券商：恒泰长财证券
吉林省新方圆检测认证股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

吉林省新方圆检测认证股份有限公司于 2025 年11月17日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第1条 为明确吉林省新方圆检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科
学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和《吉林省新方圆检测认证股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第2条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公司
和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第3条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格
按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

第4条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会决议
后进行。

第二章 董事会办公室和董事会秘书

第5条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、文
件的收集、起草和管理工作。

第6条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司股东
会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披
露事务等事宜。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。

第7条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其他高级
管理人员可以兼任公司董事会秘书，但是，如果某一行为需由董事、董
事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份
作出。

第8条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，
具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董
事会秘书；

（1） 《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；

（2） 最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（3） 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（4） 公司现任监事；

（5） 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师；

（6） 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。第9条 董事会秘书的主要职责是：

（1） 准备和提交董事会和股东会的报告和文件；

（2） 按照法定程序筹备董事会会议和股东会，列席董事会会议并作记
录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字；

（3） 负责保管公司股东名册资料、董事名册以及董事会印章，保管董事
会和股东会的会议文件和记录；

（4） 保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；
（5） 帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程对其
设定的责任；

（6） 促使董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程有关

规定做出决议时，及时提出异议，如董事会坚持做出上述决议，应
当把情况记载在会议记录上，并将该会议记录提交公司全体董事和
监事；

（7） 公司股权管理；

（8） 负责信息披露事务；

（9） 有关法律、法规、规章规定的其他职责。

第10条 公司应当为……
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