公告日期：2025-11-18

证券代码：873539 证券简称：新方圆 主办券商：恒泰长财证券
吉林省新方圆检测认证股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

吉林省新方圆检测认证股份有限公司于 2025 年11月17日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第1条 为推动公司完善治理结构,规范公司上市后的投资者关系管理工作，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《吉林省新方圆检测认
证股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第2条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的信息披露和与投资者之间的交
流活动,加强与投资者和潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司了解
和认同的管理行为。

第3条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规和规章的规定。

第4条 投资者关系工作的基本原则是：

（1） 充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资
者关心的其他相关信息。

（2） 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门和
全国股中小企业股份转让系统有限责任公司对非上市公众公司信
息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投
资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦
出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

（3） 投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资
者，避免进行选择性信息披露。

（4） 诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免
过度宣传和误导。

（5） 高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高
沟通效率，降低沟通成本。

（6） 互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与
投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第5条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公
司的实际状况,避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

第6条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密,避
免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第7条 除非得到明确授权并经过培训,公司董事、监事、高级管理人员和员工应
避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第二章 投资者关系管理负责人

第8条 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，未经董事会或董事会秘书同
意，任何人不得进行投资者关系管理活动。

投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

（1） 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市
场战略和经营方针等；

（2） 法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时报告等；

（3） 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、
新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变
化等；

（4） 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资
产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、
重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（5） 企业文化建设；

（6） 公司的其他与投资者利益相关的信息。

第9条 投资者关系管理负责人全面负责公司投资者关系管理工作。投资者关系
管理负责人在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等
情况下,负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

第10条 董事会……
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