公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-015

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：天风证券
湖北进源热能供应股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-015

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杜琪琪为第三届董事会董事成员的议案 》

1.议案内容：

因姜昂女士辞职，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名杜琪琪先生为公司第三届董事会新任董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。

杜琪琪，男，中国国籍，1993 年 10 月出生，硕士学历。2019 年 9 月-2020
年 12 月，任金辉集团环渤海区域公司土建工程师；2020 年 12 月-2021 年 2 月，
任襄阳世纪城投资有限责任公司土建主管；2021 年 2 月-2023 年 7 月，任襄阳襄
投能源投资开发有限公司运维管理岗；2023 年 7 月- 2024 年 12 月，任襄阳交通
建设投资有限责任公司总经理助理；2024 年 12 月-至今，任襄阳能源集团有限责任公司党委委员、副总经理。

上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-015

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
称

杜琪琪 董事 就任 2025-07-31 2025 年第一次临时 审议通过
股东会会议

四、备查文件
《湖北进源热能供应股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 4 日

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