公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-017

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：天风证券
湖北进源热能供应股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董芳

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》

公告编号：2025-017

《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

湖北进源热能供应股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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