公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-019

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：天风证券
湖北进源热能供应股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董芳

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任魏吉秋先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经董事长董芳女士提名，董事会审议通过聘任魏吉秋先生为公司副总经理，

公告编号：2025-019

任期自本议案通过日起至本届高级管理人员任期结束日止。

魏吉秋，男，中国国籍，1990 年 10 月出生，本科学历。2013 年 11 月-2014
年 6 月，任湖北旗士投资管理有限公司平面设计师；2014 年 7 月-2014 年 9 月，
任襄阳橙子画室美术老师；2014 年 10 月-2015 年 5 月，任湖北维胜机器人科技
有限公司平面设计师；2015 年 6 月- 2018 年 12 月，任湖北进源热能供应股份有
限公司市场营销部员工；2019 年 1 月-2024 年 7 月，任湖北进源热能供应股份有
限公司市场营销部临时负责人；2024 年 7 月-至今，任湖北进源热能供应股份有限公司市场营销部部长。

上述人员不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

湖北进源热能供应股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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