公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-021
证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：天风证券

2025

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湖北进源热能供应股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日在公司会议室召开2025年第五次全体职工大会。会议通知于2025年11月14日以通讯方式向全体职工发出，会议应到职工18人，实到职工14人。到会人员持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董芳主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

与会职工经认真审议并以投票表决的方式，审议通过了以下事项:

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：鉴于魏吉秋先生因工作调整不再担任职工董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举于梦凌女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自2025年11月25日起至第三届董事会任期届满止。

于梦凌的简历如下：

于梦凌，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月-2010年6月任山东文华园住宅开发建设有限公司会计；2010年7月-2011年7月任襄阳万达商业管理有限公司会计；2011年7月-2015年7月任东风裕隆汽车销售有限公司会计；2015年7月-2018年7月任东风鸿泰汽车销售有限公司襄阳分公司会计；2018年8月-2021.11月任襄阳华尔纳机械有限公司经营及采购经理；2021年11月-2023年9月任襄阳能源集团有限责任公司经营管理专员；2023年10月-至今任湖北进源热能供应股份有限公司会计。

2.表决结果：13票同意； 1票反对；0 票弃权；

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

《湖北进源热能供应股份有限公司2025年第五次全体职工大会会议纪要》。

湖北进源热能供应股份有限公司
董事会
2025年11月27日

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