公告日期：2026-04-02

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：天风证券

湖北进源热能供应股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司股东会采取现场召开方式，现场会议召开地点为公司会议室。同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票与电子通讯方式投票相结合的方式，同一股东应选择现场或电子通讯方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873540 进源热能 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖北今天（襄阳）律师事务所两位律师。
（八）其他应当说明的事项

本次会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区名人酒店主楼 4 楼（隆中厅）会议室。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2025 年年度报告与摘要的议案 √

5 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

6 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 √

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

为反映公司董事会 2025 年度工作情况，公司编制了 2025 年度董事会工作报告，根据法
律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

为反映公司监事会 2025 年度工作情况，公司编制了 2025 年度监事会工作报告，根据法
律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

（三）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告， 将公司 2025
年度财务决算情况予以汇报。

（四）《关于公司 2025 年年度报告与摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》 《信息披露管理制度》……
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