公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-004

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：天风证券
湖北进源热能供应股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：李成林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

为反映公司监事会 2025 年度工作情况，公司编制了 2025 年度监事会工作报
告，根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席李成林代表监事会汇报监

公告编号：2026-004

事会 2025 年度工作情况。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度财务报表及审计报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2025 年度财务报表，由公司聘请的中审华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度报告与摘要的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-004

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报……
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