公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-031

证券代码：873541 证券简称：携测信息 主办券商：海通证券
杭州携测信息技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：毕春晖

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《杭州携测信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向萧山农商银行申请不超过 600 万元授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司拟向浙江萧山农村商业银行股份有限公司

公告编号：2024-031

申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 600 万元，具体业务种类、期限及担保方式以实际签订的信用业务合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州携测信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日

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