公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-034

证券代码：873541 证券简称：携测信息 主办券商：海通证券
杭州携测信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：毕春晖

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《杭州携测信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

公告编号：2024-034

规则》等规定，并结合公司 2024 年上半年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《杭州携测信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十四条 投资者关系管 第一百九十四条 投资者关系管
理的工作内容包括： 理的工作内容包括：

（一）公司的发展战略，包括公 （一）公司的发展战略，包括公
司的发展方向、发展规划、竞争战略 司的发展方向、发展规划、竞争战略
和经营方针等； 和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明， （二）法定信息披露及其说明，
包括定期报告和临时公告等。 包括定期报告和临时公告等。

（三）公司依法可以披露的经营 （三）公司依法可以披露的经营
管理信息，包括生产经营状况、财务 管理信息，包括生产经营状况、财务 状况、新产品或新技术的研究开发、 状况、新产品或新技术的研究开发、
经营业绩、股利分配等； 经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大 （四）公司依法可以披露的重大
事项，包括公司的重大投资及其变化、 事项，包括公司的重大投资及其变化、 资产重组、收购兼并、对外合作、对 资产重组、收购兼并、对外合作、对 外担保、重大合同、关联交易、重大 外担保、重大合同、关联交易、重大

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诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股 诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股
东变化等信息； 东变化等信息；

（五）企业文化建设； （五）企业文化建设；

（六）按照法律、法规和证券监 （六）按照法律、法规和证券监
管部门要求披露的其他信息； 管部门要求披露的其他信息；

（七）投资者关注的与公司有关 （七）投资者关注的与公司有关
的信息。 的信息。

公司与投资者之间发生的纠纷， 公司与投资者之间发生的纠纷，
可以自行协商解……
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