公告日期：2024-08-26

证券代码：873541 证券简称：携测信息 主办券商：海通证券
杭州携测信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 8 月 26 日公司第三届董事会第四次会议作出决定召开 2024 年第四
次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第四次临时
股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873541 携测信息 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
杭州携测信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十四条 投资者关系管 第一百九十四条 投资者关系管
理的工作内容包括： 理的工作内容包括：

（一）公司的发展战略，包括公 （一）公司的发展战略，包括公
司的发展方向、发展规划、竞争战略 司的发展方向、发展规划、竞争战略
和经营方针等； 和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明， （二）法定信息披露及其说明，

包括定期报告和临时公告等。 包括定期报告和临时公告等。

（三）公司依法可以披露的经营 （三）公司依法可以披露的经营
管理信息，包括生产经营状况、财务 管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、 状况、新产品或新技术的研究开发、
经营业绩、股利分配等； 经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大 （四）公司依法可以披露的重大
事项，包括公司的重大投资及其变化、 事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对 资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大 外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股 诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股
东变化等信息； 东变化等信息；

（五）企业文化建设； （五）企业文化建设；

（六）按照法律、法规和证券监 （六）按照法律、法规和证券监
管部门要求披露的其他信息； 管部门要求披露的其他信息；

（七）投资者关注的与公司有关 （七）投资者关注的与公司有关
的信息。 的信息。

公司与投资者之间发生的纠纷， 公司与投资者之间发生的纠纷，
可以自行协商解决、提交证券期货纠 可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向公司住 纷专业调解机构进行调解、向公司住
所地人民法院提起诉讼。 所地人民法院提起诉讼。

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